Прокуратура Саратовской области сообщает еще об одной банковской махинации.
По версии следствия, с 2013 по 2016 гг. организованная преступная группировка совершила финансовые операции на сумму свыше 1,5 млрд руб., находившимися на расчетных счетах в кредитных организациях.
Обвиняемые использовали реквизиты подконтрольных юридических и физических лиц, не имея лицензии на банковскую деятельность. Считается, что они незаконно обналичили более 118 млн. Для конспирации преступники прибегали к альтернативным способам обналичивания – использовали обязательные к исполнению решения уполномоченных органов, вынесенные на основе фиктивных документов.
Расследование дела продолжается.
