Расследование мошеннической схемы обворовывания европейских пенсионеров, которую организовал бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, 12 апреля опубликовала телекомпания BBC.
Сообщается, что журналисты BBC около года проводили расследование международной сети мошенников, которая известна полиции как «Милтон групп». Главным ее организатором телеканал назвал Давида Кезерашвили, который занимал пост министра обороны Грузии в 2006–2008 годы в правительстве Михаила Саакашвили и несет ответственность за нападение на Южную Осетию.
По данным журналистов BBC, мошенники связывались с гражданами стран ЕС по телефону, предлагали им легкие способы заработка, получали данные платежных карт и грабили. В мошеннической схеме были задействованы 125 компаний, одна из которых — это грузинская фирма по торговле криптовалютой Solo Capitals.
В расследовании говорится, что на основании открытых документов известны лица, которые связаны с компаниями, которые входят в сеть «Милтон групп», это Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимин. Гогешвили, Мгеладзе и Майкл Бенимин входят в руководство офшорных компаний, которые связаны с Давидом Кезерашвили.
По данным расследования британского телеканала, в открытом доступе отсутствуют документы, которые подтверждали бы связь Кезерашвили с сетью офшоров, но его имя фигурирует в панамских документах как основателя или владельца контрольного пакета акций некоторых компаний. На основании этой информации журналисты сделали вывод, что Кезерашвили является главой этой сети.
Журналисты BBC попытались взять комментарий Кезерашвили в его доме в Лондоне, но он стал через адвоката отрицать обвинения.
Напомним, власти Грузии неоднократно обвиняли Кезерашвили в финансировании оппозиции и оппозиционных СМИ в Грузии.
